A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Policial “OCTANAGEM” para desarticular quadrilha especializada na prática de golpes de estelionato e lavagem de dinheiro – A 11ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, especializada em crimes praticados por organizações criminosas, expediu 13 mandados de prisão temporária, 14 mandados de busca e apreensão e ordens judicias de sequestro e indisponibilidade de bens de 47 pessoas físicas e jurídicas que estão sendo cumpridos nesta manhã pelos dois órgãos federais – Entre os empresários está Adriano e sua esposa, Mariana do Grupo de postos de combustíveis Xavantes.
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Em valor não atualizado, o prejuízo causado às instituições financeiras Caixa Econômica Federal, Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco Santander e Banco Bradesco ultrapassa 12,5 milhões de reais.
O Grupo criminoso possui sedes nas cidades de Divinópolis/MG, Lauro de Freitas/BA e região metropolitana de Belo Horizonte/MG.
A Representação Regional da Interpol em Minas Gerais identificou a quadrilha responsável pela expedição de mais de três centenas de documentos federais e estaduais ideologicamente falsos. A partir destas informações foram iniciadas as investigações em julho de 2020.
A partir da obtenção e uso de documentos falsos de identidade, carteiras de habilitação e CPF´s, a quadrilha praticou fraudes contra instituições financeiras e posteriormente passou a “lavar” o dinheiro, obtido ilicitamente, em uma rede de aproximadamente 30 postos de combustíveis.
Esta rede possui grande atuação na região centro-oeste mineira e no mercado imobiliário dos estados de Minas Gerais e Bahia.
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Foto: Polícia Federal/Divulgação[/caption]
Realizado minucioso trabalho investigativo pela PF, com auxílio da Receita Federal, foi possível identificar e qualificar os usuários dos documentos, ideologicamente falsos, expedidos em nome de 47 pessoas físicas e posteriormente utilizados em alterações contratuais de 38 empresas registradas nas juntas comerciais de Minas Gerais e Bahia.
Os investigados responderão pelos crimes descritos nos arts. 171, §3º( 1 a 5 anos de reclusão), 299 e 304(1 a 5 anos de reclusão), todos do Decreto Lei 2.848/1940 (Código Penal), art. 2º da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa – pena de 3 a 8 anos de reclusão) e, em especial, art. 1º da Lei nº 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro – 3 a 10 anos de reclusão).
Após o término do procedimento eles serão encaminhados ao presídio onde ficarão à disposição da Justiça Federal.
A Policia Federal chegou a sede do Grupo Xavantes, localizado na Rua Rio Grande do Sul por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira (11).
Recentemente o empresário Adriano Jesus dos Santos adotou um bem público de Divinópolis, no Bairro. Ocasião em que recebeu elogios da administração pública municipal.
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Foto: Polícia Federal/Divulgação[/caption]
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Foto: Polícia Federal/Divulgação[/caption]
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Foto: Polícia Federal/Divulgação[/caption]
